| 1. 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 가) 제1-1호 의안 : 사내이사 김한수 선임의 건 → 원안대로 가결 나) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 성호진 선임의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-12-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-10-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-10-30 주주총회소집결의 2023-12-14 주주총회소집공고 2023-12-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한수 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 사회학과 학사 서울대학교 행정대학원 석사 Columbia University, International Affairs 석사 SBS미디어홀딩스 전략기획팀장 (주)CJ 글로벌사업담당 상무 카이로스인비테이션(유) 대표이사 Amazon, ART19 Korea 대표이사 콴텍(주) 대표이사 |
| 성호진 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 물리학과 학사 신한투자증권 수석매니저 열림파트너스 부사장 콴텍(주) CFO |