의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 큐라티스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 4월 22일
권 유 자: 성 명: 주식회사 큐라티스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143전화번호: 043-904-7110
작 성 자: 성 명: 유병일부서 및 직위: 재무본부 공시팀 부장전화번호: 070-4141-5942

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 큐라티스본인2024년 04월 22일2024년 05월 10일2024년 04월 25일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의해임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 큐라티스보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조관구최대주주 본인보통주2,763,2206.52대표이사-이은주특별관계자보통주800,0001.89친인척-조남주특별관계자보통주160,0000.38친인척-조남현특별관계자보통주160,0000.38친인척-이진희특별관계자---등기임원-김준형특별관계자---미등기임원-양기영특별관계자보통주80,0000.19미등기임원-류성우특별관계자보통주41,9460.10미등기임원-최용훈특별관계자보통주4,2000.01친인척-조은경특별관계자보통주7,0000.02친인척-염지혜특별관계자보통주5,0000.01기타-연세의료원특별관계자보통주480,0001.13공동보유자-오리온홀딩스특별관계자보통주416,6660.98공동보유자-연세대학교의료원특별관계자보통주324,0000.76공동보유자-국제결핵연구소특별관계자보통주120,0000.28공동보유자-스마트홀딩스특별관계자보통주75,0000.18공동보유자-바이오파크진단특별관계자보통주12,5000.03공동보유자-키움-열림헬스케어투자조합제1호특별관계자보통주2,356,4685.56공동보유자-열림-신한포트폴리오투자조합제1호특별관계자보통주402,2400.95공동보유자-열림제미니제1호특별관계자보통주83,3330.20공동보유자-김순웅특별관계자보통주360,0000.85공동보유자-김정수특별관계자보통주4,2000.01공동보유자-박정호특별관계자보통주4,3190.01공동보유자-조연순특별관계자보통주4,2000.01공동보유자-허련특별관계자보통주4,2000.01공동보유자-이재운특별관계자보통주104,5000.25공동보유자-김천태특별관계자보통주50000.01공동보유자-김현일특별관계자보통주118,0020.28공동보유자-최유화특별관계자보통주100,0000.24공동보유자-조상래특별관계자보통주118,3330.28공동보유자-9,114,32721.52-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

주) 상기 소유주식수는 제9기 임시주주총회 주주명부 기준임.

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유병일보통주0직원직원-염지혜보통주5,000직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 04월 22일2024년 04월 25일2024년 05월 09일2024년 05월 10일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 4월 12일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자에게 연락을 통해 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 접수방법 : 우편 또는 팩스- 접수기간 : 2024년 4월 25일 ~ 2024년 5월 9일 오후 6시까지- 주 소 : 서울특별시 강남구 논현로75길 8, 5층 공시팀(역삼동, 비드빌딩) [우편번호: 06247]- 전화번호 : 070-4141-5942- 팩스번호 : 02-569-3379

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 5월 10일(금), 오전 10시 30분충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명 생년월일 최근 주요약력 예정임기만료일
김한수 1968.08 당사 사내이사 2026.12.28

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명 해임하여야 할 사유
김한수 기밀정보유출 등

※ 기타 참고사항