| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 사내이사 1명 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | '90.02 연세대 경영학과 졸업 '96.07 공인회계사, 세무사 '01~'07 아이비씨앤파트너스 이사 '10~'15 멘토인베스트먼트 대표 '16~'17 알피바이오 전무 '18~'20 (주)폴루스 부사장 '24.02~현재 (주)플러스멘토 대표 |