| 정정일자 | 2024-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 8월 6일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 1명 선임의 건(손재호) | 제1호 의안: 이사 선임의 건 *제1-1호 의안: 사내이사 손재호 선임의 건 *제1-2호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건 *제1-3호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건 *제1-4호 의안: 사외이사 노태협 선임의 건 *제1-5호 의안: 기타비상무이사 손승완 선임의 건 *제1-6호 의안: 사내이사 권기대 선임의 건 제2호 의안: 감사 김경덕 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 *제1-1호 의안: 사내이사 손재호 선임의 건 *제1-2호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건 *제1-3호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건 *제1-4호 의안: 사외이사 노태협 선임의 건 *제1-5호 의안: 기타비상무이사 손승완 선임의 건 *제1-6호 의안: 사내이사 권기대 선임의 건 제2호 의안: 감사 김경덕 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-08-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼성SDI 기획팀 공인회계사, 세무사 폴루스 부사장 현) (주)큐라티스 사장 |
| 김성준 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 뉴욕은행 애널리스트 Windriver Resources (미국) 본부장 플렉센스 글로벌사업 부사장 현) 피스투에스코리아 대표이사 |
| 손승완 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 화학과 학사, 석사 한국 왓슨화이어트 수석컨설턴트 한국 아이비엠 GBS 수석컨설턴트 삼성메디슨 전략기획팀장 현) 파나시아 대표이사 |
| 권기대 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 SK 회계팀 대리 지디파트너스 대표이사 에이티아이케이 대표이사 현) 에이티아이케이 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재욱 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 Harvard MBA Goldman Sachs HK Associate 행정공제회 투자심의위원 현) 네모파트너스 총괄대표 |
(주)모나리자 사외이사 앤더슨홀딩스 Inc. 대표이사 |
| 노태협 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | KAIST 테크노경영대학원 경영공학 박사 서울여자대학교 경영학과 교수 대통령직속 청년위원회 위원 현) 한국사회적기업진흥원 중앙위원 현) 덕성여자대학교 경영학과 교수 |
팹시작(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경덕 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 무역학과 졸업 신한종합금융 하이자산운용 리스크관리본부장 토마토투자자문 준법감시인 아이비글로벌파트너스 전무 |