가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손재호 | 1964.04.04 | 사내이사 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 김성준 | 1974.11.06 | 사내이사 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 류재욱 | 1969.03.27 | 사외이사 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 노태협 | 1974.01.30 | 사외이사 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 손승완 | 1969.05.24 | 기타비상무이사 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 권기대 | 1965.08.02 | 사내이사 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손재호 | 경영인 | 1990 년 졸업 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 해당사항없음 |
| 2018 년 ~ 2020 년 | 폴루스 부사장 | |||
| 2024 년 ~ 현재 | 현 ) (주 )큐라티스 사장 | |||
| 김성준 | 경영인 | 1997 년 졸업 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 | 해당사항없음 |
| 1997 년 ~ 1998 년 | 뉴욕은행 애널리스트 | |||
| 2001 년 ~ 2007 년 | 네모파트너즈 수석 컨설턴트 | |||
| 2007 년 ~ 2011 년 | KTIA ( 미국 ) 사업운영 총괄 | |||
| 2011 년 ~ 2015 년 | Windriver Resources ( 미국 ) 본부장 | |||
| 2020 년 ~ 2021 년 | 플렉센스 글로벌사업 부사장 | |||
| 2021 년 ~ 현재 | 현 ) 피스투에스코리아 대표이사 | |||
| 류재욱 | 경영인 | 1991 년 졸업 | 서울대학교 경영학과 졸업 | 해당사항없음 |
| 1998 년 ~ 2000 년 | Harvard MBA | |||
| 1999 년 ~ 1999 년 | Goldman Sachs HK Associate | |||
| 2014 년 ~ 2019 년 | 현대로템 사외이사 | |||
| 2017 년 ~ 2022 년 | 휴젤 사외이사 | |||
| 2000 년 ~ 현재 | 현 ) 네모파트너스 총괄대표 | |||
| 노태협 | 교수 | 2003 년 졸업 | KAIST 경영공학 박사 | 해당사항없음 |
| 2003 년 ~ 2005 년 | KAIST 경영연구소 선임연구원 | |||
| 2006 년 ~ 2007 년 | 서울여자대학교 경영학과 교수 | |||
| 2021 년 ~ 현 재 | 현 ) 한국사회적기업진흥원 중앙위원 | |||
| 2008 년 ~ 현재 | 현 ) 덕성여자대학교 경영학과 교수 | |||
| 손승완 | 경영인 | 1989 년 ~ 1997 년 | 서울대학교 화학과 학사 , 석사 | 해당사항없음 |
| 2003 년 ~ 2005 년 | 美노스웨스턴大 켈로그 MBA | |||
| 1997 년 ~ 2007 년 | 왓슨와이어트 , 네모 SCG, IBM ( 수석컨설턴트 ) | |||
| 2007 년 ~ 2018 년 | 스트라이커 (이사 ), 메디슨 (상무 ), 인튜이티브서지컬 (대표 ) | |||
| 2018 년 ~ 2022 년 | 메디튤립글로벌 , 사이앱스 (대표 | |||
| 2022 년 ~ 현재 | 파나시아 (대표이사 ) | |||
| 권기대 | 경영인 | 1983 년 ~ 1990 년 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 해당사항없음 |
| 1990 년 ~ 1998 년 | SK 인사부 ,회계부 ,금융팀 근무 | |||
| 2006 년 ~ 2008 년 | 코발트테크놀로지 재무이사 | |||
| 2015 년 ~ 2016 년 | 지디파트너스 대표이사 | |||
| 2016 년 ~ 2023 년 | 에이티아이케이 대표이사 | |||
| 2023년 ~ 현재 | 현 ) 에이티아이케이 고문 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 전문성 사외이사 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다 . 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 , 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다 . 3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째 , 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 둘째 , 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 , 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 , 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무 , 보고 의무 , 감시 의무 , 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무 , 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다 . |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| * 사내이사 손재호 추천 사유- 상기 사내이사 후보자는 경영 및 재무 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 사내이사 김성준 추천 사유- 상기 사내이사 후보자는 경영 및 재무 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 사외이사 류재욱 추천 사유- 사외이사 후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 사외이사 노태협 추천 사유- 사외이사 후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 기타비상무이사 손승완 추천 사유- 상기 기타비상무이사 후보자는 경영 및 재무 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함* 사내이사 권기대 추천 사유- 상기 사내이사 후보자는 경영 및 재무 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김경덕 | 1965.01.25 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김경덕 | 경영인 | 1985.03 ~ 1992.02 | 경희대학교 무역학과 졸업 | 해당사항없음 |
| 1991.12 ~ 1998.10 | 신한종합금융 | |||
| 1998.11 ~ 2014.12 | 하이자산운용 리스크관리본부장 | |||
| 2017.01 ~ 2020.03 | 토마토투자자문 준법감시인 | |||
| 2022.08 ~ 2023.08 | 아이비글로벌파트너스 전무 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식과 많은 경험 , 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음