| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 *제1-1호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 *제1-2호 의안: 사내이사 최형기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 *제1-3호 의안: 사외이사 김택동 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 *제1-4호 의안: 사외이사 나찬기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-01-06 주주총회소집결의 2025-02-04 주주총회소집결의 2025-02-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동훈 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 포항공과대학교 전자계산학과 졸업 성균관대학교 경영학 석사 前 큐브벤처파트너스 이사 前 메가인베스트먼트 전무 現 (주)인벤티지랩 부사장 |
| 최형기 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | 한동대학교 경영경제학부 졸업 한국과학기술원 기술경영학 석사 前 메가인베스트먼트(주) 투자심사역 前 트랜스링크인베스트먼트(주) 투자본부 팀장 現 (주)인벤티지랩 기획실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김택동 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 경제학과 졸업 경북대학교 대학원 경제학과 석사 前 현대증권 주식운용 및 PI 부장 前 현대증권 자산운용 본부장 前 한국벤처투자 펀드출자 심사위원 前 한국거래소 코스닥상장위원회 심사위원 前 DGB 대구은행 사외이사 現 레이크투자자문(주) 대표이사 |
레이크투자자문(주) 대표이사 |
| 나찬기 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 사법학과 졸업 카이스트 지식재산대학원 졸업 前 검사/대전지검 천안지청장 前 법무법인 인월 대표변호사 現 법무법인 YK 대표변호사 |
법무법인 YK 대표변호사 |