| 정정일자 | 2025-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025년 3월 31일 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 연기회 속행 결과 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인.보고 가. 개별(별도) |
- | 가.개별(별도) (단위: 백만원) - 자산총계: 46,646 - 부채총계: 26,169 - 자본금: 28,981 - 자본총계: 20,477 - 매출액: 374 - 영업이익: -19,719 - 당기순이익: -26,267 * 주당순이익(원): -589 |
| *회계감사인 감사의견 -개별(별도) |
- | 적정 |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | - | 가. 임원선임 현황: 감사 1명 선임 나. 선임후 사외이사수(명) - 이사총수: 6 - 사외이사총수: 2 - 사외이사선임비율(%): 33 다. 선임후 감사수(명) - 상근감사 수: - - 비상근감사 수: 1 라. 선임후 감사위원수(명) - 사외이사인 감사위원: - - 사외이사가 아닌 감사위원수: - |
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 연기회 결정(25.04.07, 오전 10시 동일장소) ※ 감사보고서 제출 지연으로 연기회에서 심의하기로 결정됨 제2호 의안: 감사 김치열 선임의 건 ☞ 연기회 결정(25.04.07, 오전 10시 동일장소) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 연기회 결정(25.04.07, 오전 10시 동일장소) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인읜 건 ☞ 연기회 결정(25.04.07, 오전 10시 동일장소) |
제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 감사 김치열 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인읜 건 ☞ 원안대로 가결 |
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |
| 6. 기타투자판단에 참고할 사항 | - 금일 오전 10시 소집통지된 장소에서 예정대로 당사의 제9기 정기주주총회를 개최하였으나 회사의 형편상 회의의 목적사항을 다루지 못함에 따라 상법 제372조에 의거 연기회가 결정되었습니다. 연기회의 일시 및 장소는 2025.04.07(월), 오전 10시 동일장소인 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실입니다. 참고로, 회의의 목적사항인 보고사항과 부의안건은 연기회에서 다루기로 결정되었습니다. | - 금일(2025.03.31) 오전 10시 소집통지된 장소에서 예정대로 당사의 제9기 정기주주총회를 개최하였으나 회사의 형편상 회의의 목적사항을 다루지 못함에 따라 상법 제372조에 의거 연기회가 결정되었습니다. 연기회의 일시 및 장소는 2025.04.07(월), 오전 10시 동일장소인 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실입니다. 참고로, 회의의 목적사항인 보고사항과 부의안건은 연기회에서 다루기로 결정되었습니다. - 2025.04.07 오전 10시 예정대로 제9기 정기주주총회 연기회를 속행하여 회의의목적사항을 다루고 부의안건에 대하여 심의.의결하여 원안대로 가결되었습니다. |
| 감사선임 세부내역 | - | -성명: 김치열 -출생년월: 1978-11 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -상근여부: 비상근 -주요경력(현직포함): 서울대학교 경제학부 졸업 前 ㈜옐로모바일 재무실 실장 前 ㈜노터스 재무이사 現 솔리드원파트너스 대표이사 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,646 | - 매출액 | 374 | |
| - 부채총계 | 26,169 | - 영업이익 | -19,719 | ||
| - 자본금 | 28,981 | - 당기순이익 | -26,267 | ||
| - 자본총계 | 20,477 | *주당순이익(원) | -589 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 감사 김치열 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인읜 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-04-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금일(2025.03.31) 오전 10시 소집통지된 장소에서 예정대로 당사의 제9기 정기주주총회를 개최하였으나 회사의 형편상 회의의 목적사항을 다루지 못함에 따라 상법 제372조에 의거 연기회가 결정되었습니다. 연기회의 일시 및 장소는 2025.04.07(월), 오전 10시 동일장소인 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실입니다. 참고로, 회의의 목적사항인 보고사항과 부의안건은 연기회에서 다루기로 결정되었습니다. - 2025.04.07 오전 10시 예정대로 제9기 정기주주총회 연기회를 속행하여 회의의목적사항을 다루고 부의안건에 대하여 심의.의결하여 원안대로 가결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-31 정기주주총회결과 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치열 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경제학부 졸업 前 ㈜옐로모바일 재무실 실장 前 ㈜노터스 재무이사 現 솔리드원파트너스 대표이사 |