| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 125(다동) 대우조선해양㈜ 서울사무소 17층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
▣ 제19기 정기 주주총회 회의의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제19기('18.01.01~'18.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이성근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최용석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정영기 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 윤태석 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 조대승 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정영기 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤태석 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성근 | 1957-05 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 조선공학과
- 대우조선해양 중앙연구소장 - 현) 대우조선해양 조선소장 |
| 최용석 | 1964-05 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 조선공학과
- 대우조선해양 조달담당 - 현) 대우조선해양 지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영기 | 1958-11 | 2 | 재선임 |
- 성균관대학교 경영학과
- 전) 한국세무학회 회장 - 현) 홍익대학교 경영학과 교수 |
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| 윤태석 | 1962-03 | 2 | 재선임 |
- 연세대학교 법학과
- 전) 부산지방법원 부장판사 - 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 |
- |
| 조대승 | 1963-02 | 2 | 신규선임 |
- 서울대학교 조선공학과
- 현) 대한조선학회 회장 - 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영기 | 1958-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 성균관대학교 경영학과
- 전) 한국세무학회 회장 - 현) 홍익대학교 경영학과 교수 |
| 윤태석 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 법학과
- 전) 부산지방법원 부장판사 - 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 |