| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,918,522 | - 매출액 | 9,644,384 | |
| - 부채총계 | 8,078,300 | - 영업이익 | 1,024,832 | ||
| - 자본금 | 541,029 | - 당기순이익 | 320,052 | ||
| - 자본총계 | 3,840,222 | *주당순이익(원) | 2,998 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,736,776 | - 매출액 | 9,599,759 | |
| - 부채총계 | 8,005,010 | - 영업이익 | 1,044,403 | ||
| - 자본금 | 541,029 | - 당기순이익 | 946,109 | ||
| - 자본총계 | 3,731,766 | *주당순이익(원) | 8,614 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제19기 정기주주총회 회의의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제19기('18.01.01~'18.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이성근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최용석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정영기 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 윤태석 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 조대승 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정영기 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤태석 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성근 | 1957-05 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 조선공학과
- 대우조선해양 중앙연구소장 - 현) 대우조선해양 조선소장 |
| 최용석 | 1964-05 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 조선공학과
- 대우조선해양 조달담당 - 현) 대우조선해양 지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영기 | 1958-11 | 2 | 재선임 |
- 성균관대학교 경영학과
- 전) 한국세무학회 회장 - 현) 홍익대학교 경영학과 교수 |
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| 윤태석 | 1962-03 | 2 | 재선임 |
- 연세대학교 법학과
- 전) 부산지방법원 부장판사 - 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 |
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| 조대승 | 1963-02 | 2 | 신규선임 |
- 서울대학교 조선공학과
- 현) 대한조선학회 회장 - 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영기 | 1958-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 성균관대학교 경영학과
- 전) 한국세무학회 회장 - 현) 홍익대학교 경영학과 교수 |
| 윤태석 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 법학과
- 전) 부산지방법원 부장판사 - 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 |