| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,276,079 | - 매출액 | 8,358,745 | |
| - 부채총계 | 7,521,182 | - 영업이익 | 292,761 | ||
| - 자본금 | 541,029 | - 당기순이익 | -46,485 | ||
| - 자본총계 | 3,754,897 | *주당순이익(원) | -655 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,067,648 | - 매출액 | 8,317,582 | |
| - 부채총계 | 7,436,139 | - 영업이익 | 268,058 | ||
| - 자본금 | 541,029 | - 당기순이익 | -57,722 | ||
| - 자본총계 | 3,631,509 | *주당순이익(원) | -760 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
사외이사 1명 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제20기 정기주주총회 회의의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기('19.01.01~'19.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박두선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최재호 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최재호 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두선 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
현) 대우조선해양 조선소장('19.04~현재)
전) 대우조선해양 특수선사업본부장('18.03~'19.03) 전) 대우조선해양 선박생산운영담당('16.12~'18.02) 전) 대우조선해양 프로젝트운영담당('15.09~'16.11) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재호 | 1952-03 | 2 | 재선임 |
현) 대우조선해양 사외이사('18.05~현재)
현) 기술보증기금 비상임이사('18.06~현재) 전) 산은캐피탈㈜ 경영관리본부장('09.04~'10.11) 전) 베트남 국제리스회사 사장('96.11~'08.10) |
기술보증기금 비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 대우조선해양 사외이사('18.05~현재)
현) 기술보증기금 비상임이사('18.06~현재) 전) 산은캐피탈㈜ 경영관리본부장('09.04~'10.11) 전) 베트남 국제리스회사 사장('96.11~'08.10) |