| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 거제시 옥포로 122 (옥포동) 대우조선해양(주) 해피니스홀 (영화관) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제21기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제21기('20.01.01~'20.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 윤태석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조대승 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤태석 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태석 | 1962-03 | 1 | 재선임 | 현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재) 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수('08.03~현재) 전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02) 전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02) |
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| 조대승 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 현) 대우조선해양 사외이사('19.03~현재) 현) 한국연구재단 지정 조선해양플랜트 글로벌 핵심연구센터 센터장('16.05~현재) 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수('97.09~현재) 전) 대한조선학회 회장('18.01~'19.12) |
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| 정영기 | 1958-11 | 1 | 재선임 | 현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재) 현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재) 현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재) 전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02) |
현대엘리베이터 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태석 | 1962-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재) 현) 연세대 법학전문대학원 교수('08.03~현재) 전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02) 전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02) |
| 정영기 | 1958-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재) 현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재) 현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재) 전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02) |