| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션(주) 오션플라자 해피니스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제25기 정기주주총회 회의의 목적 사항 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -최대주주등과의 거래내역 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제25기('24.01.01 ~ '24.12.31) 재무제표 [이익잉여금(결손금)처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 동등배당 기준 반영의 건 제2-2호 의안: 전자증권제도 시행 반영의 건 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영의 건 제2-4호 의안: 부칙변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김종서 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 Philippe Levy 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 김동관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 현낙희 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 George P. Bush 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 최훈 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 안완기 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉환 선임의 건 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 현낙희 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 안완기 선임의 건 -제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1967-08 | 2 | 재선임 | - 서강대학교 화학공학 - 現 한화오션 상선사업부장 - 前 한화에어로스페이스 담당임원 - 前 한화토탈에너지스 대표이사 - 前 한화큐셀재팬 대표이사 |
| Philippe Levy |
1968-05 | 2 | 신규선임 | - Conservatoire National des Arts et Meriers Engineering - 現 President of Offshore Business - 前 CNOOC/Exxon, Executive Consultant - 前 SBM Offshore President, Americas(Houston) - 前 SBM Offshore President, Group BD Director(Monaco) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | - Harvard University 정치학 - 現 ㈜한화 전략부문 대표이사 - 現 한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 - 現 한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사 - 現 한화임팩트㈜ 투자·사업부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현낙희 | 1980-01 | 2 | 재선임 | - Harvard Law School - 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 - 사법연수원 34기 / 미국 뉴욕주 변호사 - 前 대법원 재판연구관 |
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| George P. Bush | 1976-04 | 2 | 재선임 | - University of Texas School of Law, Juris Doctor - 現 Michael Best & Friedrich LLP, Partner - 前 St. Augustine Partners, Founder - 前 Land Commissioner of Texas |
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| 최훈 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | - 성균관대 행정학 - 영국 버밍엄대 경영전문대학원 국제금융학 (MBA) - 중국 대외경제무역대 경제학 박사 - 前 주 싱가포르 대사 - 前 금융위원회 상임위원 - 前 금융위원회 금융정책국장 |
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| 안완기 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | - 서울대 공법학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 하버드대 법학 석사 - 現 한국공학대 산업기술정책연구센터 석좌교수 - 現 아주대 공공정책대학원 겸임 조교수 - 前 한국생산성본부 회장 - 前 한국테크노파크진흥회 회장 - 前 (재)경남테크노파크 원장 - 前 한국가스공사 부사장/사장대행 |
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| 김봉환 | 1969-06 | 2 | 재선임 | - Washington Univ. in St. Louis 회계학 박사 - 現 서울대학교 행정대학원 교수 - 前 서울특별시 금융도시담당관 - 前 미국 American Univ. 경영학과 조교수 |
- ㈜BGF 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현낙희 | 1980-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Harvard Law School - 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 - 사법연수원 34기 / 미국 뉴욕주 변호사 - 前 대법원 재판연구관 |
| 김봉환 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Washington Univ. in St. Louis 회계학 박사 - 現 서울대학교 행정대학원 교수 - 前 서울특별시 금융도시담당관 - 前 미국 American Univ. 경영학과 조교수 |
| 안완기 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 공법학 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 하버드대 법학 석사 - 現 한국공학대 산업기술정책연구센터 석좌교수 - 現 아주대 공공정책대학원 겸임 조교수 - 前 한국생산성본부 회장 - 前 한국테크노파크진흥회 회장 - 前 (재)경남테크노파크 원장 - 前 한국가스공사 부사장/사장대행 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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