| 정정일자 | 2026-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사선임, 감사위원선임 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사외이사선임 세부내역] 이효진-주요경력(현직포함) |
서울대 대학원 법학 박사 | 서울대 대학원 법학 박사과정 수료 |
| [감사위원선임 세부내역] 이효진-주요경력(현직포함) |
서울대 대학원 법학 박사 | 서울대 대학원 법학 박사과정 수료 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션㈜ 오션플라자 해피니스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제26기 정기주주총회 회의의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제26기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건 제2-2호 의안: 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영) 제2-3호 의안: 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가) 제2-4호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건 (분리선임 인원 변경 및 의결권 제한) 제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사) 제2-6호 의안: 이사의 임기 변경의 건(2년 → 3년) 제2-7호 의안: 부칙 변경(시행일) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김희철 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김영삼 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 김영삼 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희철 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 화학공학 석사 - Washington University in St. Louis MBA - 現 한화오션㈜ 대표이사 - 前 한화에너지㈜ 대표이사 (兼)한화임팩트㈜ 대표이사 - 前 한화솔루션㈜ 큐셀부문 대표이사 - 前 한화토탈㈜ 대표이사 (兼)한화종합화학㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영삼 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 - 미국 미시건대 경제학 석사 - 순천향대 경영학 박사 - 現 KEI컨설팅 대표이사 - 現 나우IB캐피탈 사외이사 - 前 한국전자기술연구원 원장 - 前 무역위원회 상임위원, 무역투자실장 - 前 산업통상자원부 투자정책관, 시스템 산업정책관, 산업기술정책관 |
- KEI컨설팅 대표이사 - 나우IB캐피탈 사외이사('26.03.18 내 사임예정) |
| 이효진 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 사법학 - 충남대 대학원 법학 석사 - 서울대 대학원 법학 박사과정 수료 - 現 성균관대 법학전문대학원 부교수 - 前 아주대 법학전문대학원 부교수 - 前 청주지검 검사 - 前 법무연수원 용인분원 교수 - 前 대전지검 천안지청 검사 - 前 서울서부지검 검사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영삼 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 - 미국 미시건대 경제학 석사 - 순천향대 경영학 박사 - 現 KEI컨설팅 대표이사 - 現 나우IB캐피탈 사외이사 - 前 한국전자기술연구원 원장 - 前 무역위원회 상임위원, 무역투자실장 - 前 산업통상자원부 투자정책관, 시스템 산업정책관, 산업기술정책관 |
| 이효진 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사법학 - 충남대 대학원 법학 석사 - 서울대 대학원 법학 박사과정 수료 - 現 성균관대 법학전문대학원 부교수 - 前 아주대 법학전문대학원 부교수 - 前 청주지검 검사 - 前 법무연수원 용인분원 교수 - 前 대전지검 천안지청 검사 - 前 서울서부지검 검사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 75) 신문업 및 관련 서비스의 제공 76) 신재생에너지 발전사업 77) 신재생에너지 설비의 설치, 운영 및 판매사업 78) 신재생에너지 공급 및 판매사업 79) 신재생에너지 발전사업권, 지분 및 권리 등 양수도업 80) 신재생에너지 개발 관련 컨설팅 및 용역업 |
일부 사업목적 추가 (풍력사업 등) 반영 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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