| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
중부공장 대강당
(경기도 안성시 미양면 제2공단 4길33) |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : ① 감사보고
② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건(1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 |
- 전북대 경영대학원
- 前 국가경쟁력강화위원회 위원 - 現 하림그룹 회장 (주)팜스코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권철현 | 1964-07 | 3 | 신규선임 |
- 前 특허청 행정사무관
- 前 공정거래위원회 행정사무관 - 前 공정거래위원회 서기관 - 前 공정거래위원회 부이사관(검사담당관) - 現 법무법인(유)태평양 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권철현 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 특허청 행정사무관
- 前 공정거래위원회 행정사무관 - 前 공정거래위원회 서기관 - 前 공정거래위원회 부이사관(검사담당관) - 現 법무법인(유)태평양 고문 |