주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26	09 : 00
3. 장소		중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고                 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)               및 연결재무제표 승인의 건               제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:정학상) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:노경탁) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:노상섭) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자:노상섭) 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건               (후보자: 김선엽) 제8호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정학상	1952-03	3	재선임	서울대 축산학과 前)(주)애그리브랜드 퓨리나코리아/(주)카길코리아 통합사장 現)(주)팜스코 대표이사
노경탁	1964-11	3	재선임	서울대 축산학과 現)(주)팜스코 사료사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상섭	1968-02	3	재선임	서울대학교 행정대학원 現) 김앤장 법무법인 고문	-
김선엽	1969-11	3	신규선임	서울대학교 경영학과 석사 現) 이정회계법인 이사	재단법인 한국건설생활시험연구원(비상임감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노상섭	1968-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 행정대학원 現) 김앤장 법무법인 고문
김선엽	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 석사 現) 이정회계법인 이사