| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보자: 김용운) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용운 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인(부대표) 현) 서현회계법인(부회장) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용운 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인(부대표) 현) 서현회계법인(부회장) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 30. 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 31. 실내 방향제 등 생활화학제품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 |
사업영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 30. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 | 32. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 | 항번호 변경 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |