| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,149,384 | - 매출액 | 1,574,635 | |
| - 부채총계 | 986,775 | - 영업이익 | 53,939 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | -70,193 | ||
| - 자본총계 | 162,609 | *주당순이익(원) | -2,019 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 911,649 | - 매출액 | 1,498,531 | |
| - 부채총계 | 657,134 | - 영업이익 | 66,469 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | -41,965 | ||
| - 자본총계 | 254,515 | *주당순이익(원) | -1,198 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,750,941,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 김용운 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-20 참고서류 2025-02-20 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용운 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인(부대표) 현) 서현회계법인(부회장) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용운 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인(부대표) 현) 서현회계법인(부회장) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 30. 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 31. 실내 방향제 등 생활화학제품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 |
사업영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 30. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 | 32. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 | 항번호 변경 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |