| 정정일자 | 2026-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제2호 : 결의구분 | 보통결의 | 특별결의 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제4호 : 의결권 있는 발행주식 총수기준(1) - 찬성률(%) |
59.9 | 7.8 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제4호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 -찬성률(%) |
98.9 | 73.7 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제4호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 반대, 기권 등 비율(%) |
1.1 | 26.3 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제5호 : 의결권 있는 발행주식 총수기준(1) - 찬성률(%) |
59.4 | 59.9 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제5호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 찬성률(%) |
98.1 | 98.9 |
| 주주총회 안건 세부내역의 제5호 : (1)중 의결권 행사 주식수 기준 - 반대, 기권 등 비율(%) |
1.9 | 1.1 |
| - |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,073,411 | - 매출액 | 1,554,135 | |
| - 부채총계 | 850,058 | - 영업이익 | 80,207 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 41,799 | ||
| - 자본총계 | 223,353 | *주당순이익(원) | 1,169 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 869,543 | - 매출액 | 1,427,996 | |
| - 부채총계 | 546,724 | - 영업이익 | 61,018 | ||
| - 자본금 | 18,364 | - 당기순이익 | 52,931 | ||
| - 자본총계 | 322,819 | *주당순이익(원) | 1,512 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,750,941,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제27기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 성봉훈 선임의 건 | 가결 | 59.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이수연 선임의 건 | 가결 | 7.8 | 73.7 | 26.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 59.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성봉훈 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | (주)팜스코 경영지원실장 (주)팜스코 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수연 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유)율촌 파트너 변호사 | (주)스카이레이크 인베스트먼트(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유)율촌 파트너 변호사 |