| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 85, 1917호 케이비제11호기업인수목적 주식회사 사무실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 합병승인 결의의 건
2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 2-1. 배환국(사내이사) 3-2. 국윤길(사내이사) 3-3. 김종필(사내이사) 3-4. 유제영(사내이사) 3-5. 최기환(기타비상무이사) 3-6. 미확정(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 김유훈 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-08-23 회사합병 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배환국 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 |
중앙대 컴퓨터공학박사 (1996.09~2005.02)
서울시스템 연구소 선임연구원 (1999.07~2000.02) 소프트캠프㈜ 연구소 연구소장 (2000.03~2004.05) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2004.06 ~現) 現 소프트캠프㈜ 대표이사(2004.06 ~現) |
| 국윤길 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 |
원광대학교 독어독문학과 (1984.03~1990.02)
㈜아인스에스엔씨 솔루션사업부 이사 (2014.11~2016.01) 소프트캠프㈜ DS사업본부 상무 (2016.01~2018.12) 現 소프트캠프㈜ 사업부문 부사장 (2019.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.03 ~現) |
| 김종필 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 |
중앙대학교 대학원 융합보안학과 석사(2015.03~2017.02)
이니텍㈜ 전략사업팀 팀장(2001.11~2002.11) 소프트캠프㈜ 영업본부 본부장(2002.09~2008.02) ㈜벤투스테크놀로지 대표이사 (2008.04~2019.06) 소프트캠프㈜ 영업본부 상무 (2013.02~2018.12) 現 소프트캠프㈜ 영업부문 부사장(2019.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.03~現) |
| 유제영 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 |
단국대학교 회계학과 (1988.03~1995.02)
케이씨피엠앤에이치㈜ 경영지원부 부장 (2010.02~2011.12) 소프트캠프㈜ 경영지원부 부장 (2012.02~2014.12) 現 소프트캠프㈜ 경영지원본부 이사(2015.01~現) 現 소프트캠프㈜ 등기이사(2019.07~現) |
| 최기환 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과 석사 (1995.03~1997.02)
더커자산운용 운용본부 이사 (2012.05~2013.05) 現 투썬인베스트(舊벤처포럼인베스트) 부사장 (2018.01~現) 現 소프트캠프㈜ 기타비상무이사 (2018.03~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유훈 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
동국대학교 경제학과 (1987.03~1993.02)
㈜피플라이프 영업부 팀장(2012.12~2013.04) 現 스타리치어드바이저 영업부 지점장 (2013.05~現) 現 ㈜리코 비상근등기감사 (2018.10~現) 現 ㈜두두아이티 경영지원본부 이사 (2019.04~現) 現 ㈜디에스피 비상근등기감사 (2016.03~現) 現 ㈜경진정밀 비상근등기감사 (2016.03~現) 現 소프트캠프㈜ 비상근등기감사 (2015.03~現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다)」 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발업 2. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영관련업 3. 전자제품 제조 및 판매 4. 컴퓨터 통신기기 및 주변기기 도소매업 5. 컴퓨터 통신기기 및 네트워크 설치업 6. 컴퓨터 통.신기기 유지, 보수 및 교육업 7. 정보통신 수출입업 8. 전자전기 수출입업 9. 지식재산 소프트웨어 개발 및 공급업 10. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 12. 부동산 임대업 13. 위 각호에 부대되는 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |