| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17,
판교세븐벤처밸리2, 이랜텍동 소프트캠프(주) 판교지점 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||