| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길9, DX타워3층 소프트캠프㈜ 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고의 건 2. 영업 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제9기(2024년1월1일 ~ 12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사 외이사3명) 2-1호 의안 사내이사 배환국 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 유제영 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 하정호 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 윤진수 선임의 건 2-5호 의안 사외이사 김도현 선임의 건 2-6호 의안 사외이사 윤석진 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 3-1호 의안 비상근 감사 김유훈 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배환국 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 중앙대 컴퓨터공학박사 서울시스템 연구소 선임연구원 現 소프트캠프㈜ 대표이사 |
| 유제영 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 단국대학교 회계학과 케이씨피엠앤에이치㈜ 경영지원부 부장 現 소프트캠프㈜ 경영지원본부 상무 |
| 하정호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대 컴퓨터공학석사 ㈜넥센 연구소 연구원 現 소프트캠프㈜ R&D기획부문 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤진수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | -서울대 컴퓨터공학 -KAIST 전산학 석.박사 - KB국민은행 테크그룹 대표 부행장/CITO(IT총괄) -現,KB국민은행 테크그룹 연구원 교수 |
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| 김도현 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | -서울대 경영학과 -외교부 대사관근무 및 기획재정부 남.북 경제과장 -주베트남 한국 대사 역임 -삼성전자 글로벌 협력팀 임원 -現,네이처리퍼블릭 부회장 |
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| 윤석진 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | -중앙대 경영경제 대학원 -한화생명(구.대한생명)정보시스템부 기획팀장 -EY한영회계법인 마켓대표 -現,한국정보시스템감사협회 고문 -現,한국클라우드보안협회 고문 -現,중앙대학교 경영경제대학 겸임교수 -現,김앤장 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유훈 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 소프트캠프(주) 감사 |