| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,010 | - 매출액 | 14,277 | |
| - 부채총계 | 11,034 | - 영업이익 | -1,202 | ||
| - 자본금 | 8,834 | - 당기순이익 | -1,145 | ||
| - 자본총계 | 60,976 | *주당순이익(원) | -75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 개정의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 제16기 (2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 안덕호) => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-25 주주총회소집공고 2025-03-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕호 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현) 삼덕회계법인 파트너 회계사 (전) 태성회계법인 삼일회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 연구용역, 학술용역 및 투자업무 - 경영자문 및 컨설팅업 - 학술연구조사 업무 |
회사의 전문성을 활용하여 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |