참고서류 3.4 (주)스타플렉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020 년 03 월 10 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: (주) 스타플렉스&cr;주 소: 충북 음성군 삼성면 대성로 417&cr;전화번호: 043- 878-4071
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)스타플렉스	보통주	94,490	1.46%	본인	자사주

※ 당사는 현재 자기주식 94,490주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.&cr;※ 당사의 총발행주식수(2019년 12월 31일 기준)는 6,453,734주이며, 자기주식(94,490주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 6,359,244주입니다.&cr;&cr;- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
김세권	최대주주	보통주	3,656,752	56.66%	최대주주	-
김동훈	특수관계인	보통주	207,000	3.21%	특수관계인
김명훈	특수관계인	보통주	107,763	1.67%	특수관계인
강민표	등기임원	보통주	28,000	0.43%	임원
이정용	등기임원	보통주	28,000	0.43%	임원
계			4,027,515	62.41%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박문수	보통주	502	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr;&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr;&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, &cr; (종료일) - 2020년 03월 29일, 제24기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템&cr;-https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) - 2020년 03월 30일 오전 09시 &cr;(장소) - 충북 음성군 삼성면 대성로 417 본관 2층 회의실&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) - 손형락&cr;(부서 및 직위) - 경영지원팀 부장&cr;(연락처) - 070-4890-9905&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요중 나. 회사의 현황부문을 참조하여 주시기 &cr; 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;다. 기재된 재무제표는 확정된 재무제표가 아니며,외부감사인의 감사결과 및 주주총회결의에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;

■ 연결재무상태표&cr; - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 24 기 2019.12.31 현재

제 23 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	51,652,390,234	50,844,074,342
현금및현금성자산	3,224,390,010	3,175,754,055
매출채권 및 기타유동채권	17,922,940,752	17,788,750,282
파생상품자산	-	-
당기법인세자산	34,730	48,720
재고자산	28,547,402,825	24,166,756,146
매각예정자산	801,202,189	4,560,410,916
기타유동금융자산	1,156,419,728	1,152,354,223
비유동자산	91,156,006,893	87,878,861,262
장기금융상품	39,247,973	37,835,045
장기매출채권 및 기타비유동채권	2,025,481,706	2,056,061,829
종속기업지분투자	-	-
투자부동산	10,940,271,811	4,439,743,423
유형자산	62,438,321,330	67,830,753,874
사용권자산	65,726,767	-
무형자산	94,665,810	94,665,810
이연법인세자산	13,537,017,775	11,309,162,485
기타비유동자산	2,015,273,721	2,110,638,796
자산총계	142,808,397,127	138,722,935,604
부채
유동부채	54,583,094,364	66,589,360,991
매입채무 및 기타유동채무	11,019,911,294	10,126,733,766
단기차입부채	36,504,970,015	54,612,944,928
파생상품부채	4,902,152,200	-
유동리스부채	32,630,782	-
기타유동금융부채	-	-
당기법인세부채	1,142,054,555	644,801,697
기타유동비금융부채	981,375,518	1,204,880,600
비유동부채	27,245,316,027	11,446,017,541
장기매입채무 및 기타비유동채무	332,000,000	250,000,000
장기차입부채	25,710,771,982	7,759,624,523
비유동파생상품부채	333,333,000	-
비유동리스부채	8,249,740	-
기타비유동금융부채	-	-
확정급여부채	860,961,305	848,174,878
비유동충당부채	-	2,588,218,140
부채총계	81,828,410,391	78,035,378,532
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	71,416,470,764	71,193,220,749
자본금	3,226,867,000	3,226,867,000
자본잉여금	28,205,751,580	28,205,751,580
기타자본구성요소	(3,188,640,787)	(3,188,640,787)
기타포괄손익누계액	(144,831,814)	(621,650,809)
이익잉여금(결손금)	43,317,324,785	43,570,893,765
비지배지분	(10,436,484,028)	(10,505,663,677)
자본총계	60,979,986,736	60,687,557,072
자본과부채총계	142,808,397,127	138,722,935,604

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)&cr; <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : )

과 목	제 24 기	제 23 기
수익(매출액)	92,736,864,941	95,096,697,658
매출원가	80,597,563,892	84,941,123,913
매출총이익	12,139,301,049	10,155,573,745
판매비와관리비	10,696,011,144	10,078,767,874
영업이익(손실)	1,443,289,905	76,805,871
기타영업외수익	4,180,790,397	11,001,445,755
기타영업외비용	912,105,457	2,108,663,407
금융수익	1,308,446,462	4,246,730
금융원가	5,866,064,712	2,250,124,537
법인세비용차감전순이익(손실)	154,356,595	6,723,710,412
법인세비용	(222,806,344)	225,230,510
당기순이익(손실)	377,162,939	6,498,479,902
기타포괄손익	551,191,125	120,431,279
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	74,047,917	56,446,255
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	477,143,208	63,985,024
총포괄손익	928,354,064	6,618,911,181
당기순이익(손실)의 귀속	377,162,939	6,498,479,902
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	308,307,503	5,372,144,624
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	68,855,436	1,126,335,278
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	859,174,415	5,492,575,903
총 포괄손익, 비지배지분	69,179,649	1,126,335,278
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	845
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	845

&cr;

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	3,226,867,000	28,205,751,580	(3,194,299,644)	(685,635,833)	38,360,985,177	65,913,668,280	(11,658,518,447)	54,255,149,833
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	(2,482,931)	(2,482,931)	-	(2,482,931)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,372,144,624	5,372,144,624	1,126,335,278	6,498,479,902
기타포괄손익	-	-	-	-	56,446,255	56,446,255	-	-
배당금지급	-	-	-	-	(216,199,360)	(216,199,360)	-	(216,199,360)
신주청약	-	-	-	-	-	-	-	-
해외산업환산손익	-	-	-	63,985,024	-	63,985,024	-	63,985,024
연결대상범위의 변동	-	-	5,658,857	-	-	5,658,857	26,519,492	32,178,349
2018.12.31 (기말자본)	3,226,867,000	28,205,751,580	(3,188,640,787)	(621,650,809)	43,570,893,765	71,193,220,749	(10,505,663,677)	60,687,557,072
2019.01.01 (기초자본)	3,226,867,000	28,205,751,580	(3,188,640,787)	(621,650,809)	43,570,893,765	71,193,220,749	(10,505,663,677)	60,687,557,072
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	--	-	-	-	308,307,503	308,307,503	68,855,436	377,162,939
기타포괄손익	-	-	-	-	74,047,917	74,047,917	-	74,047,917
배당금지급	-	-	-	-	(635,924,400)	(635,924,400)	-	(635,924,400)
신주청약	-	-	-	-	-	-	-	-
해외산업환산손익	-	-	-	476,818,995	-	476,818,995	324,213	477,143,208
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
2019.12.31 (기말자본)	3,226,867,000	28,205,751,580	(3,188,640,787)	(144,831,814)	43,317,324,785	71,416,470,764	(10,436,484,028)	60,979,986,736

&cr;

- 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.30 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	(1,985,346,222)	(478,481,748)
영업에서 창출된 현금	2,010,698,038	2,829,337,351
이자수취(영업)	32,829,341	2,729,212
이자지급(영업)	(2,500,206,193)	(2,124,191,667)
법인세납부(환급)	(1,528,667,408)	(1,186,356,644)
투자활동현금흐름	588,486,509	5,537,195,422
보증금의 증가	-	(1,093,446)
보증금의 감소	4,694,276	3,070,000
유형자산의 취득	(2,692,549,493)	(5,227,075,845)
건설중인자산의 취득	(2,381,474,850)	(512,879,760)
투자부동산의 취득	(2,000,000)	(44,000,000)
유형자산의 처분	317,541,818	10,058,182
장기선급비용의증가	(108,569,242)	(393,883,709)
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	5,450,844,000	11,703,000,000
장기금융상품의 취득	-	-
단기대여금증가	-	-
단기대여금감소	-	-
재무활동현금흐름	1,482,161,472	(6,301,635,502)
단기차입금의 증가	46,390,967,182	38,217,847,043
단기차입금의 상환	(61,655,914,470)	(43,182,292,868)
장기차입금의 증가	10,000,000,000	2,000,000,000
장기차입금의 상환	-	(3,220,990,317)
전환사채의 발행	7,332,017,760	-
임대보증금의 감소	(57,000,000)	-
임대보증금의 증가	139,000,000	100,000,000
리스부채의 감소	(30,984,600)	-
배당금지급	(635,924,400)	(216,199,360)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,665,804)	25,979,154
현금및현금성자산의순증가(감소)	48,635,955	116,822,504
기초현금및현금성자산	3,175,754,055	4,275,874,225
기말현금및현금성자산	3,224,390,010	3,175,754,055

&cr;&cr; ■ 별도재무상태표&cr;

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 24 기 2019.12.31 현재

제 23 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 24 기말	제 23 기말
자산
유동자산	48,136,889,267	65,812,238,169
현금및현금성자산	2,601,372,160	2,307,431,347
매출채권 및 기타유동채권	28,546,731,272	47,635,405,867
재고자산	16,245,672,433	15,348,173,696
파생상품자산	-	-
기타유동금융자산	743,113,402	521,227,259
비유동자산	95,454,687,054	74,656,571,511
장기매출채권 및 기타비유동채권	31,165,455,690	14,771,315,442
기타비유동금융자산	-	-
종속기업지분투자	8,156,070,600	4,054,170,600
투자부동산	10,940,271,811	4,439,743,423
유형자산	31,495,478,601	39,987,513,751
사용권자산	65,726,767	0
무형자산	94,665,810	94,665,810
이연법인세자산	13,537,017,775	11,309,162,485
자산총계	143,591,576,321	140,468,809,680
부채
유동부채	47,632,250,127	58,831,098,182
매입채무 및 기타유동채무	7,319,760,346	7,397,150,838
단기차입부채	33,851,255,806	50,261,228,569
파생상품부채	4,902,152,200	0
유동리스부채	32,630,782	0
기타유동금융부채	107,631,676	107,337,600
당기법인세부채	1,142,054,555	644,801,697
기타유동비금융부채	276,764,762	420,579,478
비유동부채	22,185,262,749	3,320,496,044
장기매입채무 및 기타비유동채무	332,000,000	250,000,000
장기차입부채	20,536,029,214	2,000,000,000
비유동파생상품부채	333,333,000	0
비유동리스부채	8,249,740	0
기타비유동금융부채	114,689,490	222,321,166
확정급여부채	860,961,305	848,174,878
부채총계	69,817,512,876	62,151,594,226
자본
자본금	3,226,867,000	3,226,867,000
자본잉여금	26,909,870,443	26,909,870,443
기타자본구성요소	(997,133,802)	(997,133,802)
기타포괄손익누계액	0	0
이익잉여금(결손금)	44,634,459,804	49,177,611,813
자본총계	73,774,063,445	78,317,215,454
자본과부채총계	143,591,576,321	140,468,809,680

&cr;

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)&cr; <별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : )

	제 24 기	제 23 기
수익(매출액)	72,428,800,629	77,472,111,954
매출원가	64,100,955,708	71,838,802,992
매출총이익	8,327,844,921	5,633,308,962
판매비와관리비	6,698,932,854	7,033,737,187
영업이익(손실)	1,628,912,067	(1,400,428,225)
기타영업외수익	2,610,345,199	4,876,388,421
기타영업외비용	5,917,427,643	3,568,521,399
금융수익	2,873,575,371	2,976,184,959
금융원가	5,399,486,864	1,807,399,986
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,204,081,870)	1,076,223,770
법인세비용	(222,806,344)	225,230,510
당기순이익(손실)	(3,981,275,526)	850,993,260
기타포괄손익	74,047,917	56,446,255
총포괄손익	(3,907,227,609)	907,439,515
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(626)	134
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(626)	134

&cr;

- 별도자본변동표

자본변동표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	3,226,867,000	26,909,870,443	(997,133,802)	48,488,854,589	77,628,458,230
회계정책변경에 따른 증가(감소)				(2,482,931)	(2,482,931)
당기순이익(손실)				850,993,260	850,993,260
기타포괄손익				56,446,255	56,446,255
배당금지급				(216,199,360)	(216,199,360)
신주청약
해외산업환산손익
2018.12.31 (기말자본)	3,226,867,000	26,909,870,443	(997,133,802)	49,177,611,813	78,317,215,454
2019.01.01 (기초자본)	3,226,867,000	26,909,870,443	(997,133,802)	49,177,611,813	78,317,215,454
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)				(3,981,275,526)	(3,981,275,526)
기타포괄손익				74,047,917	74,047,917
배당금지급				(635,924,400)	(635,924,400)
신주청약
해외산업환산손익
2019.09.30 (기말자본)	3,226,867,000	26,909,870,443	(997,133,802)	44,634,459,804	73,774,063,445

&cr;&cr; - 별도현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	1,514,833,595	2,029,307,359
영업에서 창출된 현금	3,346,375,210	2,192,407,710
이자수취(영업)	1,431,376,592	2,813,528,981
이자지급(영업)	(1,734,236,809)	(1,790,253,658)
법인세납부(환급)	(1,528,681,398)	(1,186,375,674)
투자활동현금흐름	(5,564,466,111)	2,595,911,285
단기대여금의 증가	(8,961,150,000)	(11,179,000,000)
단기대여금의 감소	4,529,550,000	8,480,800,000
장기대여금의 증가	-	-
장기대여금의 감소	-	6,100,000,000
유형자산의 처분	317,541,818	10,058,182
유형자산의 취득	(1,453,102,205)	(775,016,897)
투자부동산의 처분	-	-
투자부동산의 취득	(2,000,000)	(44,000,000)
보증금의 감소	4,694,276	3,070,000
보증금의 증가	-	-
재무활동현금흐름	4,389,074,870	(5,452,072,785)
단기차입금의 증가	46,390,967,161	38,368,454,943
단기차입금의 상환	(58,749,001,051)	(43,104,328,368)
장기차입금의 증가	10,000,000,000	2,000,000,000
장기차입금의 상환	-	(2,600,000,000)
유동성장기부채의상환	-	-
전환사채의 발행	7,332,017,760	-
리스부채의 감소	(30,984,600)	-
임대보증금의 감소	82,000,000	-
임대보증금의 증가	-	100,000,000
배당금지급	(635,924,400)	(216,199,360)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(45,501,541)	10,062,198
현금및현금성자산의순증가(감소)	293,940,813	(816,791,943)
기초현금및현금성자산	2,307,431,347	3,124,223,290
기말현금및현금성자산	2,601,372,160	2,307,431,347

&cr;&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기	제 22 기
전기이월 이익잉여금	48,057,644,745	47,852,205,001	52,029,317,511
보험수리적손익	74,047,917	56,446,255	(19,576,009)
회계정책변경	-	(2,482,931)	-
당기순이익	(3,981,275,526)	850,993,260	(3,919,717,205)
처분전 이익잉여금	44,150,417,136	48,757,161,585	48,090,024,297
이익잉여금 처분액	559,613,472	699,516,840	237,819,296
이익준비금	50,873,952	63,592,440	21,619,936
배당금&cr; (당기 : 보통주 80원)	508,739,520	635,924,400	216,199,360
차기이월미처분이익잉여금	43,590,803,664	48,057,644,745	47,852,205,001

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;※ 상기 현금배당은 정기주주총회에서 승인을 받아야 하며, 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 23 기(전기)	제 22 기(전전기)
현금배당	100원	80원

&cr;

&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김세권	1954. 04. 05.	해당사항 없음	본인	이사회
이정용	1966. 03. 28	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김세권	대표이사 - 경영총괄	85년~	-강우상사 설립	없음
		96년~	-(주)강우 설립
		현재	스타플렉스 대표이사
이정용	이사 - 생산/연구총괄	95년~	- (주)강우 입사	없음.
		03년	- 국무총리표창 수상
		현재	- 스타플렉스 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_1.jpg 확인서_1 확인서_2.jpg 확인서_2 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권병준	1956. 09. 20	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
권병준	스타플렉스&cr;감사	81년 ~ 90년	대우건설 재경부문 근무	없음
		91년 ~ 98년	미도파 재경부문 근무
		99년 ~ 07년	대양정공 대표이사
		07년 ~ 현재	스타플렉스 감사
-	-	-	-	-
		-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(권병준)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_3.jpg 확인서_3 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,410,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	614,805천원
최고한도액	1,410,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	20,000천원
최고한도액	20,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음