| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,026 | - 매출액 | 57,212 | |
| - 부채총계 | 60,470 | - 영업이익 | -3,955 | ||
| - 자본금 | 3,845 | - 당기순이익 | -18,574 | ||
| - 자본총계 | 52,556 | *주당순이익(원) | -2,624 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,290 | - 매출액 | 68,107 | |
| - 부채총계 | 72,259 | - 영업이익 | -4,384 | ||
| - 자본금 | 3,845 | - 당기순이익 | -6,902 | ||
| - 자본총계 | 54,031 | *주당순이익(원) | -976 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 부의안건 ＊제 1호의 안 - 제 25기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 ▶ 원안 승인 가결 ＊제 2호의 안 : 정관일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 변경) ▶ 원안 승인 가결 ＊제 3호의 안 : 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 강민표 선임의 건(재임, 3년) ▶ 원안 승인 가결 ＊제 4호의 안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 감사 이기한 선임의 건(최초선임, 3년) ▶ 원안 승인 가결 ＊제 5호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안 승인 가결 ＊제 6호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안 승인 가결 ＊제 7호의 안 - 임원 퇴직급여 지급 규정 재정의 건 ▶ 원안 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임 |
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민표 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 통계학과 졸업 - 강우상사 근무 - (현)스타플렉스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기한 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -국민대학교 기계공학과 졸업 -한국타이어 근무(1987~2017) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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