| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 ＊제 1호의 안 - 제 29기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 ＊제 2호의 안 : 사외이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 안병준 선임의 건(재임, 3년) ＊제 3호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ＊제 4호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 ＊제 5호의 안 - 임원 퇴직급여 지급 규정 재정의 건 ＊제 6호의 안 - 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병준 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | - 前법무법인 우인 변호사 - 現법무법인 로티스 대표변호사 |
해당사항 없음 |