| 정정일자 | 2025-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 사내이사 최정일 중임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 제3호 의안 : 사내이사 최정일 중임 제4호 의안 : 상근감사 박동진 중임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 제3호 의안 : 사내이사 최정일 중임 제4호 의안 : 상근감사 박동진 중임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정일 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜피아이이대표이사 (前) 디아이티㈜ 부사장 ㈜삼성SDI 과장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동진 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) (주)피아이이 감사 우리회계법인 상무 (前) 중앙회계법인 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 유통업 1. 방사선 장치 제조업 및 유통업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 화장품 관련 도,소매업 1. 의약부외품 도,소매업 |
미영위 사업 삭제 | |