| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,456 | - 매출액 | 65,030 | |
| - 부채총계 | 19,735 | - 영업이익 | 9,739 | ||
| - 자본금 | 3,212 | - 당기순이익 | 10,835 | ||
| - 자본총계 | 50,721 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,045 | - 매출액 | 124,048 | |
| - 부채총계 | 46,213 | - 영업이익 | 9,433 | ||
| - 자본금 | 3,212 | - 당기순이익 | 9,948 | ||
| - 자본총계 | 51,832 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 감사 1인 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 최정일 중임 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 박동진 중임 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정일 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜피아이이대표이사 (前) 디아이티㈜ 부사장 ㈜삼성SDI 과장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동진 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) (주)피아이이 감사 우리회계법인 상무 (前) 중앙회계법인 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 유통업 1. 방사선 장치 제조업 및 유통업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 화장품 관련 도,소매업 1. 의약부외품 도,소매업 |
미영위 사업 삭제 | |