| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 2월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요 내용 | 1. 보고 안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
1. 보고안건 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 제2-1호 의안: 제2조 목적 변경 제2-2호 의안: 제5조 발행할 주식의 총수 변경 제2-3호 의안: 제9조의2조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경 제2-4호 의안: 제9조의5조 의결권 있는 전환상환우선주식의 종류와 수 신설 제2-5호 의안: 제10조 자기주식의 취득과 처분 제2-6호 의안: 제11조 주식매수선택권 변경 제2-7호 의안: 제13조 신주인수권 변경 제2-8호 의안: 제20조 교환사채의 발행 변경 제2-9호 의안: 제32조 이사의 원수 및 선임 변경 제2-10호 의안: 제37조 이사의 임기 변경 제2-11호 의안: 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경 제2-12호 의안: 제40조의2 위원회 변경 제2-13호 의안: 제55조 중간배당 변경 제2-14호 의안: 제58조 회사분할 및 합병, 분할합병 신설 제2-15호 의안: 제58조 업무규정 변경 제2-16호 의안: 제60조 규정외 사항 변경 제2-17호 의안: 부칙 변경 제3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 김종신 선임 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 윤형석 선임 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 김태성 선임 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 하정욱 선임 (신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 장민 선임 (신규선임) 제4호 의안 : 임원 보수 지급규정 개정 제5호 의안 : 임원 유족보상금 지급규정 제정 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. | - 제8기 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제8기 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인 | - |
| 2-1 | 제2조 목적 변경 | - |
| 2-2 | 제5조 발행할 주식의 총수 변경 | - |
| 2-3 | 제9조의2조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경 | - |
| 2-4 | 제9조의5조 의결권 있는 전환상환우선주식 종류와 수 신설 | - |
| 2-5 | 제10조 자기주식의 취득과 처분 | - |
| 2-6 | 제11조 주식매수선택권 변경 | - |
| 2-7 | 제13조 신주인수권 변경 | - |
| 2-8 | 제20조 교환사채의 발행 변경 | - |
| 2-9 | 제32조 이사의 원수 및 선임 변경 | - |
| 2-10 | 제37조 이사의 임기 변경 | - |
| 2-11 | 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경 | - |
| 2-12 | 제40조의2 위원회 변경 | - |
| 2-13 | 제55조 중간배당 변경 | - |
| 2-14 | 제58조 회사분할 및 합병, 분할합병 신설 | - |
| 2-15 | 제58조 업무규정 변경 | - |
| 2-16 | 제60조 규정외 사항 변경 | - |
| 2-17 | 부칙 변경 | - |
| 3 | 이사 선임 | - |
| 3-1 | 사내이사 김종신 선임 (신규선임) | - |
| 3-2 | 사내이사 윤형석 선임 (신규선임) | - |
| 3-3 | 사내이사 김태성 선임 (신규선임) | - |
| 3-4 | 사외이사 하정욱 선임 (신규선임) | - |
| 3-5 | 사외이사 장민 선임 (신규선임) | - |
| 4 | 임원 보수 지급규정 개정 | - |
| 5 | 임원 유족보상금 지급규정 제정 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종신 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 2024.01~ 現 (주)피아이이 부사장 2021.03~2023.12 이트너스 전무 2005.06~2021.01 삼성전자 무선사업부 상무 |
| 윤형석 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 2024.04~現 (주)피아이이 부사장 2013.04~2024.03 에스에프에이 상무 |
| 김태성 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 2025.10~現 (주)피아이이 부사장 2021.02~2025.10 솔리크인베스트먼트(주) 대표 2016.12~2021.02 아우름자산운용(주) 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하정욱 | 1968-09 | 1년 | 신규선임 | 2026.01~現 (주)AIVY 대표 2025.12~現 서강판교혁신캠퍼스 부단장, 서강 BI센터장/산학연센터장/학부연구소장 2022.12~現 인공지능대학원/융합교육원 부교수 |
(주)AIVY 대표 |
| 장민 | 1970-06 | 1년 | 신규선임 | 2024.02~現 포스텍 CCRB 부센터장 2019.05~現 포스텍 산학협력단 겸직교수 2020.04~2025.10 뉴프라미스랩(주) 대표 2017.07~2018.04 쿠프마케팅 전무이사 2017.03~2017.06 한컴인터프리 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | AI 및 로보틱스, 피지컬 AI 관련 제조업 및 유통업 | 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |