| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,488 | - 매출액 | 18,965 | |
| - 부채총계 | 67,430 | - 영업이익 | -17,789 | ||
| - 자본금 | 3,588 | - 당기순이익 | -23,121 | ||
| - 자본총계 | 54,058 | *주당순이익(원) | -649 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,239 | - 매출액 | 65,088 | |
| - 부채총계 | 93,895 | - 영업이익 | -21,217 | ||
| - 자본금 | 3,588 | - 당기순이익 | -24,612 | ||
| - 자본총계 | 56,344 | *주당순이익(원) | -626 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 및 사외이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 제2조(목적) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 제5조(발행할 주식의 총수) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 제9조의 2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류 주식) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 제9조의 5(의결권 있는 전환상환우선주식의 종류와 수) 신설 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 제10조(자기주식의 취득과 처분) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 제11조(주식매수선택권) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 제13조(신주인수권) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 제20조(교환사채 발행) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 정관 제32조(이사 의원수 및 선임) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-10 | 특별결의 | 정관 제37조(이사의 임기) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-11 | 특별결의 | 정관 제39조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-12 | 특별결의 | 정관 제40조의2(위원회) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-13 | 특별결의 | 정관 제55조(중간배당) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-14 | 특별결의 | 정관 제58조(회사분할 및합병, 분할합병) 신설 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-15 | 특별결의 | 정관 제58조(업무규정) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-16 | 특별결의 | 정관 제60조(업무규정) 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-17 | 특별결의 | 정관 부칙 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김종신 선임 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 윤형석 선임 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김태성 선임 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 하정욱 선임 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 장민 선임 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 보수 지급규정 개정 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 유족보상금 지급규정 제정 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종신 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 2024.01~ 現 (주)피아이이 부사장 2021.03~2023.12 이트너스 전무 2005.06~2021.01 삼성전자 무선사업부 상무 |
| 윤형석 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 2024.04~現 (주)피아이이 부사장 2013.04~2024.03 에스에프에이 상무 |
| 김태성 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 2025.10~現 (주)피아이이 부사장 2021.02~2025.10 솔리크인베스트먼트(주) 대표 2016.12~2021.02 아우름자산운용(주) 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하정욱 | 1968-09 | 1년 | 신규선임 | 2026.01~現 (주)AIVY 대표 2025.12~現 서강판교혁신캠퍼스 부단장, 서강 BI센터장/산학연센터장/학부연구소장 2022.12~現 인공지능대학원/융합교육원 부교수 |
(주)AIVY 대표 |
| 장민 | 1970-06 | 1년 | 신규선임 | 2024.02~現 포스텍 CCRB 부센터장 2019.05~現 포스텍 산학협력단 겸직교수 2020.04~2025.10 뉴프라미스랩(주) 대표 2017.07~2018.04 쿠프마케팅 전무이사 2017.03~2017.06 한컴인터프리 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | AI 및 로보틱스, 피지컬 AI 관련 제조업 및 유통업 | 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |