| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제25기(2024년도) 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1주당 71원 ○ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 장기정 선임의 건(재선임 ) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기정 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 2010년 ~ 現 ㈜와이즈넛 CFO/가치경영본부장 2003 ~ 2010 ㈜와이즈넛 경영지원부장 2000 ~ 2003 웨이브프론티어 경영관리총괄 1995 ~ 2000 ㈜대우 재경부 |