| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동) 엘지사이언스파크 E9동 지하1층 인사이트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제38기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 1. 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(1명) - 기타비상무이사 하범종 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | '13년~'14년: ㈜LG화학 재무관리담당 상무 '15년~'18년: ㈜LG 재무관리팀장 전무 '18년~'19년: ㈜LG 재경팀장 전무 '19년~'21년: ㈜LG 재경팀장 부사장 '21년~ : (現) ㈜LG CFO/경영지원부문장 사장 |