| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 18 기 정기주주총회
1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부 감사인 선임 보고 - 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 18기 (2018.01.01~2018.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 80원 포함) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 - 사내이사 장상건 재선임의 건 제 2-2호 의안 - 사내이사 김봉현 재선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 장이재 선임의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상건 | 1935-12 | 3년 | 재선임 |
동국대 임학과 졸업
동국산업(주)대표이사 |
| 김봉현 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
동국산업㈜ 재무담당 이사
㈜대원스틸 공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장이재 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 공과대학
섬유공학과 졸업 ㈜코오롱상사 기술개발부장 |
- |