| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,151 | - 매출액 | 165,727 | |
| - 부채총계 | 37,765 | - 영업이익 | 2,372 | ||
| - 자본금 | 28,571 | - 당기순이익 | -5,862 | ||
| - 자본총계 | 260,386 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 399,283 | - 매출액 | 363,113 | |
| - 부채총계 | 128,120 | - 영업이익 | -5,407 | ||
| - 자본금 | 28,571 | - 당기순이익 | -11,446 | ||
| - 자본총계 | 271,163 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,458,697,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명 재선임
(장상건, 김봉현) - 사외이사 1명 신규 선임 (장이재) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 18 기 정기주주총회
1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부 감사인 선임 보고 - 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 18기 (2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 80원 포함) ☞ 원안대로 가결됨 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 - 사내이사 장상건 재선임의 건 제 2-2호 의안 - 사내이사 김봉현 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결됨 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 장이재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결됨 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결됨 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결됨 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당결의.보고 : 배당금 총액은 자기주식 1,409,277주를 제외한 수치임. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상건 | 1935-12 | 3년 | 재선임 |
동국대 임학과 졸업
동국산업(주)대표이사 |
| 김봉현 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
동국산업㈜ 재무담당 이사
㈜대원스틸 공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장이재 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 공과대학
섬유공학과 졸업 ㈜코오롱상사 기술개발부장 |
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