| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 19 기 정기주주총회
1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부 감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 19기 (2019.01.01~2019.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 100원 포함) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) 제 2-1호 의안 - 사내이사 양승주 재선임의 건 제 2-2호 의안 - 사내이사 이승일 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) 제 3-1호 의안 : 감사 함광남 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승주 | 1954-01 | 3년 | 재선임 |
1980년 현대종합상사 해외 지사장
2004년 효림산업(주)생산본부장 2007년 일진글로벌(주) 풍력 본부장 2011년 (주)동국에스엔씨 대표이사(현) |
| 이승일 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 2014년 (주)동국에스엔씨 영업본부장 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함광남 | 1941-04 | 3년 | 재선임 | 상근 |
1978년 한국경영진단연구원 수석
전문위원 1992년 일본 동경커뮤니케이션 대학 객원 교수 1995년 전국경제인연합회 정부민영 화사업 심사위원 1998년 한일 마케팅 포럼회장 2004년 학교 법인 창인학원재단 감사 2011년 ㈜동국에스엔씨 감사 (현) |