| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 323,694 | - 매출액 | 174,462 | |
| - 부채총계 | 57,120 | - 영업이익 | 13,767 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 10,655 | ||
| - 자본총계 | 266,574 | *주당순이익(원) | 191 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 400,888 | - 매출액 | 317,847 | |
| - 부채총계 | 124,702 | - 영업이익 | 14,174 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 8,954 | ||
| - 자본총계 | 276,186 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,573,372,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명 재선임
( 양승주, 이승일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 19 기 정기주주총회
1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부 감사인 선임 보고 - 내부회계 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제 19기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 100원 포함) ☞ 원안대로 가결됨 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 - 사내이사 양승주 재선임의 건 제 2-2호 의안 - 사내이사 이승일 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결됨 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 함광남 재선임의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결됨 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 배당결의 보고 : 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다.
- 당사는 제 3호 의안인 상근 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결종족수 부족으로 상법 제 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 감사의 권리가 있으므로 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집결의
2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승주 | 1954-01 | 3년 | 재선임 |
1980년 현대종합상사 해외 지사장
2004년 효림산업(주)생산본부장 2007년 일진글로벌(주) 풍력 본부장 2011년 (주)동국에스엔씨 대표이사(현) |
| 이승일 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 2014년 (주)동국에스엔씨 영업본부장 (현) |