| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 316,404 | - 매출액 | 161,229 | |
| - 부채총계 | 52,368 | - 영업이익 | 7,327 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 2,604 | ||
| - 자본총계 | 264,036 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 396,990 | - 매출액 | 294,655 | |
| - 부채총계 | 122,125 | - 영업이익 | 10,662 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 3,774 | ||
| - 자본총계 | 274,865 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,573,372,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근감사 1명(함광남 선임) -사외이사 1명(민경원 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 20 기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부 감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 20기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 100원 포함) ▶ 원안대로 가결됨 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반 영) ▶ 원안대로 가결됨 제 3호 의안: 사외이사 민경원 선임의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 4호 의안: 상근감사 함광남 선임의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당결의 보고 : 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경원 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | 1970년 - 서울대학교 의과대학졸업 1979년 - 서울대학교 대학원 의학석사 1982년 - 서울대학교 대학원 의학박사 1986년 - 서울대학교 의과 대학 교수 2017년 - 봉봉성형외과 근무(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함광남 | 1941-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1978년 - 한국경영진단연구원 수석 전문위원 1992년 - 일본 동경커뮤니케이션 대학 객원 교수 1995년 - 전국경제인연합회 정부민영화사업 심사위원 1998년 - 한일 마케팅 포럼회장 2004년 - 학교 법인 창인학원재단 감사 2011년 ㈜동국에스엔씨 감사 (현) |