| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 24 기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 24기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최지호 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김영환 신규 선임의 건 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 유성 재선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지호 | 1968-07 | 2년 | 신규선임 | - 現)주식회사 동국에스엔씨 철강본부 본부장 |
| 김영환 | 1973-04 | 2년 | 신규선임 | - 現)주식회사 동국에스엔씨 관리본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성 | 1957-03 | 2년 | 재선임 | - 포스코(주) 자문역 - 포스코(주) 부사장 - 포스코(주) 전무 - 포스코(주) 상무 - POSCO JAPAN(주) 사장 |
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