| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 307,687 | - 매출액 | 165,067 | |
| - 부채총계 | 123,295 | - 영업이익 | -5,302 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | -46,441 | ||
| - 자본총계 | 184,392 | *주당순이익(원) | -833 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 310,764 | - 매출액 | 165,779 | |
| - 부채총계 | 123,335 | - 영업이익 | -5,534 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | -39,766 | ||
| - 자본총계 | 187,429 | *주당순이익(원) | -722 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(최지호, 김영환) - 사외이사 1명(유성) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 24 기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 24기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결됨 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최지호 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김영환 신규 선임의 건 → 원안대로 가결됨 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 유성 재선임의 건 → 원안대로 가결됨 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결됨 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지호 | 1968-07 | 2년 | 신규선임 | - 現)주식회사 동국에스엔씨 철강본부 본부장 |
| 김영환 | 1973-04 | 2년 | 신규선임 | - 現)주식회사 동국에스엔씨 관리본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성 | 1957-03 | 2년 | 재선임 | - POSCO JAPAN(주) 사장 - 포스코(주) 상무 - 포스코(주) 전무 - 포스코(주) 부사장 - 포스코(주) 자문역 - 現)(주)동국에스엔씨 사외이사 |
- |