| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 강창훈) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강창훈 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학과(학사) - 서울대 행정대학원(석사) - 외환은행 자금본부장 - KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무) - 금융 연수원 초청 강사 - (주)환은 모기지 대표 |
- (주)환은 모기지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창훈 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과(학사) - 서울대 행정대학원(석사) - 외환은행 자금본부장 - KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무) - 금융 연수원 초청 강사 - (주)환은 모기지 대표 |