| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 765,378 | - 매출액 | 939,428 | |
| - 부채총계 | 530,394 | - 영업이익 | -38,255 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | -132,594 | ||
| - 자본총계 | 234,984 | *주당순이익(원) | -4,029 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 663,812 | - 매출액 | 725,112 | |
| - 부채총계 | 465,380 | - 영업이익 | -40,807 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | -144,203 | ||
| - 자본총계 | 198,432 | *주당순이익(원) | -4,382 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김태홍) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 제21기 및 제24기 정기주주총회에서 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되었던 강창훈이사는 지난 2025년 3월 14일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태홍 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 서강대 경영학과(학사) - 2014.09~2022.12 하나카드(주) / CFO겸경영전략본부장(상무), 감사부장, 마케팅부장 - 2004.03~2014.09 (주)한국외환은행 / 카드재무지원부장, 카드운영센터장, 카드영업지원부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태홍 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대 경영학과(학사) - 2014.09~2022.12 하나카드(주) / CFO겸경영전략본부장(상무), 감사부장, 마케팅부장 - 2004.03~2014.09 (주)한국외환은행 / 카드재무지원부장, 카드운영센터장, 카드영업지원부장 |