| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 제26기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 기타비상무이사 : 후보자 이동현 - 제3-2호 기타비상무이사 : 후보자 김성진 - 제3-3호 사외이사 : 후보자 옥동석 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박성철) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 옥동석) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 기 결의한 이사회 결의내용에 따라 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - Adelphi University 경영학 (학사) State University of New York at Binghamton MBA (석사) - 25.11 ~ 現 (주)삼양홀딩스 미래전략실장 - 22.02 ~ 25.10 (주)한화 신사업추진실장 |
| 김성진 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학 - 25.12 ~ 現 SK디스커버리(주) 재무기획담당 - 22.01 ~ 25.11 SK(주) 재무1실 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 옥동석 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학 (석사, 박사) - 24.01 ~ 現 (사)열린사회포럼 이사장 - 23.03 ~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원 - 23.03 ~ 現 인천대학교 무역학부 명예교수 - 22.03 ~ 23.02 한국재정정책학회 회장 - 87.03 ~ 23.02 인천대학교 무역학부 교수 |
(사)열린사회포럼 이사 |
| 박성철 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 섬유공학 - 17.04 ~ 18.03 삼양이노켐 고문 - 13.12 ~ 17.03 삼양이노켐 대표이사 - 08.12 ~ 13.11 삼양사 산업자재BU장(상무) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥동석 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학(석사, 박사) - 24.01 ~ 現 (사)열린사회포럼 이사장 - 23.03 ~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원 - 23.03 ~ 現 인천대학교 무역학부 명예교수 - 22.03 ~ 23.02 한국재정정책학회 회장 - 87.03 ~ 23.02 인천대학교 무역학부 교수 |
| 박성철 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 섬유공학 - 17.04 ~ 18.03 삼양이노켐 고문 - 13.12 ~ 17.03 삼양이노켐 대표이사 - 08.12 ~ 13.11 삼양사 산업자재BU장(상무) |