| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 751,232 | - 매출액 | 889,528 | |
| - 부채총계 | 503,299 | - 영업이익 | 19,762 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | 2,327 | ||
| - 자본총계 | 247,933 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 654,157 | - 매출액 | 691,405 | |
| - 부채총계 | 443,980 | - 영업이익 | 16,503 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | 2,100 | ||
| - 자본총계 | 210,177 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 : 총2명 (신규선임 2명) - 사외이사 : 총2명 (신규선임 1명- 감사위원이 되는 사외이사 1명) (재선임 1명) - 감사위원 : 총2명 (신규선임 1명- 감사위원이 되는 사외이사 1명) (재선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 제24기 정기주주총회에서 당사 기타비상무이사로 선임되었던 윤석환이사는 지난 2026년 3월 23일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다. - 상기 [3. 임원 현황(선임일 현재)]의 경우 2026년 3월 28일 이후 임기 만료로 퇴임하는 강영철 사외이사(감사위원) 1인과, 김한조 기타비상무이사 1인을 제외하고 작성하였습니다. 해당 이사 2인의 퇴임으로 당사의 등기이사는 총 6인(사내이사 1인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 2인)이 되게 됩니다. - 제26기 정기주주총회에서 선임된 감사위원은 총 2인이며, 그중 1인(박성철 사외이사,신규선임)은 분리선임의 방식으로, 나머지 1인(옥동석 사외이사, 재선임)은 일괄선임의 방식으로 선임되었습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 그중 2인(김태홍 사외이사, 박성철 사외이사)은 '감사위원회 위원이 되는 사외이사'로 분리선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 개정상법 반영 관련 정관 개정 | 가결 | 57.2 | 99.7 | 0.3 | 정관 일부 개정 |
| 2-2 | 특별결의 | 주주총회 개최방식 관련 정관 개정 | 가결 | 57.0 | 99.3 | 0.7 | 정관 일부 개정 |
| 2-3 | 특별결의 | 기타 정관 정비 관련 개정 등 | 가결 | 57.2 | 99.7 | 0.3 | 정관 일부 개정 |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 56.9 | 99.2 | 0.8 | 후보자 이동현 |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 57.0 | 99.3 | 0.7 | 후보자 김성진 |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 57.0 | 99.3 | 0.7 | 후보자 옥동석 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 18.2 | 96.1 | 3.9 | - 후보자 박성철 - 전자투표 시행으로 출석한 주주 의결권의 과반수로 가결됨 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 18.2 | 96.1 | 3.9 | - 후보자 옥동석 - 전자투표 시행으로 출석한 주주 의결권의 과반수로 가결됨 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - Adelphi University 경영학 (학사) State University of New York at Binghamton MBA (석사) - 25.11 ~ 現 (주)삼양홀딩스 미래전략실장 - 22.02 ~ 25.10 (주)한화 신사업추진실장 |
| 김성진 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학 - 25.12 ~ 現 SK디스커버리(주) 재무기획담당 - 22.01 ~ 25.11 SK(주) 재무1실 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 옥동석 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학(석사, 박사) - 24.01 ~ 現 (사)열린사회포럼 이사장 - 23.03 ~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원 - 23.03 ~ 現 인천대학교 무역학부 명예교수 - 22.03 ~ 23.02 한국재정정책학회 회장 - 87.03 ~ 23.02 인천대학교 무역학부 교수 |
(사)열린사회포럼 이사 |
| 박성철 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 섬유공학 - 17.04 ~ 18.03 삼양이노켐 고문 - 13.12 ~ 17.03 삼양이노켐 대표이사 - 08.12 ~ 13.11 삼양사 산업자재BU장(상무) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥동석 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학(석사, 박사) - 24.01 ~ 現 (사)열린사회포럼 이사장 - 23.03 ~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원 - 23.03 ~ 現 인천대학교 무역학부 명예교수 - 22.03 ~ 23.02 한국재정정책학회 회장 - 87.03 ~ 23.02 인천대학교 무역학부 교수 |
| 박성철 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 섬유공학 - 17.04 ~ 18.03 삼양이노켐 고문 - 13.12 ~ 17.03 삼양이노켐 대표이사 - 08.12 ~ 13.11 삼양사 산업자재BU장(상무) |