| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281 한국빌딩 본관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
1.감사보고 2.영업보고 3.내부평가운영시스템 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이규현 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 김상석 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 사항은 제18기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음.
- 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며, 1주당 예정 배당금은 60원입니다. - 상기 제1호 의안 '제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 |
한양대학교
현) ㈜케이씨티 대표이사 현) ㈜로지시스 대표이사 |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 재선임 |
영남대학교 전자공학과
전) ㈜한네트 대표이사 현) ㈜한국컴퓨터 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상석 | 1964-02 | 1 | 재선임 |
단국대학교 무역학과
전) 하나카드 CIO |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
동국대학교
현)한국컴퓨터지주㈜ 감사팀 팀장 |