| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,441 | - 매출액 | 20,058 | |
| - 부채총계 | 21,549 | - 영업이익 | 1,279 | ||
| - 자본금 | 8,575 | - 당기순이익 | 860 | ||
| - 자본총계 | 36,892 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,029,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명(재선임)
- 사외이사 1명(재선임) - 감사 1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부평가운영시스템 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이규현 사내이사 제2-2호 의안 : 강창귀 사내이사 제2-3호 의안 : 김상석 사외이사 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 |
현) (주)로지시스 대표이사
현) (주)케이씨티 대표이사 |
| 강창귀 | 1963-01 | 1 | 재선임 |
전) (주)한네트 대표이사
현) (주)한국컴퓨터 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상석 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 전) 하나카드 CIO | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
현) 한국컴퓨터지주(주)
김사팀 팀장 |