| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,180 | - 매출액 | 11,668 | |
| - 부채총계 | 19,365 | - 영업이익 | 1,607 | ||
| - 자본금 | 8,575 | - 당기순이익 | 876 | ||
| - 자본총계 | 33,815 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,029,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (재선임) - 사외이사 1명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강창귀 사내이사(원안대로 승인) 제2-2호 의안 : 김선종 사내이사(원안대로 승인) 제2-3호 의안 : 이수경 사외이사(원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창귀 | 1963-04 | 1년 | 재선임 | 영남대학교 졸업 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)한국컴퓨터 대표이사 |
| 김선종 | 1964-02 | 1년 | 재선임 | 원광대학교 졸업 현) (주)한네트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수경 | 1964-07 | 1년 | 재선임 | 전북대학교 졸업 전) 농협은행 부행장 |
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