| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419 삼성2문화센터 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
○ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제20기(2019년1월1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 - 제1-1호 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 제20기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 710원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주권의 종류 (제9조) - 제2-2호 : 명의개서대리인 (제11조) - 제2-3호 : 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고 (제12조) - 제2-4호 : 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 (제14조의4) - 제2-5호 : 사채발행에 관한 준용규정 (제15조) - 제2-6호 : 부칙(2020.3.25) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 1명) ·제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (임정욱) - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 1명) - 제3-2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (서정식) - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명) ·제3-3-1호 : 사내이사 선임의 건 (송재민) ·제3-3-2호 : 사내이사 선임의 건 (윤학규) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (임정욱) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정식 | 1969-08 | 3 | 재선임 |
현) 현대자동차 ICT본부장
전) 현대자동차 차량지능화사업부장 전) 대림코퍼레이션 IT컨버젼스부문장 전) KT클라우드웨어 대표이사 |
| 송재민 | 1966-09 | 2 | 신규선임 |
현) 현대오토에버 재경실장
전) 현대자동차 유럽권역재경실장 전) 현대자동차 재무관리실장 전) 현대자동차 국제금융팀장 전) 현대자동차 IR팀장 |
| 윤학규 | 1967-11 | 1 | 신규선임 |
현) 현대오토에버 기획실장
전) 현대오토에버 디지털기술사업부장 전) 현대오토에버 유럽법인장 전) 현대자동차 정보화전략팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
현) 스타트업 얼라이언스 센터장
전) 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장 전) 라이코스 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 스타트업 얼라이언스 센터장
전) 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장 전) 라이코스 대표이사 |