| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,026,697 | - 매출액 | 1,571,818 | |
| - 부채총계 | 511,686 | - 영업이익 | 80,212 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 56,873 | ||
| - 자본총계 | 515,011 | *주당순이익(원) | 2,673 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 879,429 | - 매출액 | 1,185,075 | |
| - 부채총계 | 401,131 | - 영업이익 | 64,565 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 52,262 | ||
| - 자본총계 | 478,298 | *주당순이익(원) | 2,498 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 710 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,910,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 기타비상무이사1명, 사외이사1명, 감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호 의안
: 제20기(2019년1월1일~12월31일) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 - 제1-1호 :제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 제20기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 710원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주권의 종류 (제9조) - 제2-2호 : 명의개서대리인 (제11조) - 제2-3호 : 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고 (제12조) - 제2-4호 : 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 (제14조의4) - 제2-5호 : 사채발행에 관한 준용규정 (제15조) - 제2-6호 :부칙(2020.3.25) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (임정욱) - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 기타비상무이사 선임 의 건 (서정식) - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-3-1호 : 사내이사 선임의 건 (송재민) ·제3-3-2호 : 사내이사 선임의 건 (윤학규) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임 의 건 (임정욱) →원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.
2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정식 | 1969-08 | 3 | 재선임 |
현) 현대자동차 ICT본부장
전) 현대자동차 차량지능화사업부장 전) 대림코퍼레이션 IT컨버젼스부문장 전) KT클라우드웨어 대표이사 |
| 송재민 | 1966-09 | 2 | 신규선임 |
현) 현대오토에버 재경실장
전) 현대자동차 유럽권역재경실장 전) 현대자동차 재무관리실장 전) 현대자동차 국제금융팀장 전) 현대자동차 IR팀장 |
| 윤학규 | 1967-11 | 1 | 신규선임 |
현) 현대오토에버 기획실장
전) 현대오토에버 디지털기술사업부장 전) 현대오토에버 유럽법인장 전) 현대자동차 정보화전략팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
현) 스타트업 얼라이언스 센터장
전) 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장 전) 라이코스 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 스타트업 얼라이언스 센터장
전) 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장 전) 라이코스 대표이사 |