| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 컨퍼런스홀 C3 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제 1-1 호 : 제 21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 1-2 호 : 제 21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 750원) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건 (연강흠) 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건 -제 4-1 호 : 사외이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명) · 제 4-1-1 호 : 사외이사 선임의 건 (김휘강) · 제 4-1-2 호 : 사외이사 선임의 건 (진영아) -제 4-2 호 : 사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명) · 제 4-2-1 호 : 사내이사 선임의 건 (서정식) · 제 4-2-2 호 : 사내이사 선임의 건 (김진우) · 제 4-2-3 호 : 사내이사 선임의 건 (황경원) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인의 건 -제 5-1 호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (연강흠) -제 5-2 호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김휘강) -제 5-3 호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정식 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) 현대자동차 ICT본부장 전) 현대자동차 차량지능화사업부장 전) 대림코퍼레이션 IT컨버젼스부문장 |
| 김진우 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 현) 현대오토에버 인사실장 전) 이노션 경영지원실장 전) 현대자동차 해외인사팀장 |
| 황경원 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 현) 현대엠엔소프트 전략지원실장 전) 현대오토에버 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 연강흠 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 현) 연세대학교 경영대학 교수 전) 기획재정부 기금운용평가단장 전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원 |
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| 김휘강 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 현) 고려대학교 정보보호대학원 교수 현) 한국정보보호학회 이사 전) 카카오 프라이버시정책 자문위원 |
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| 진영아 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장 |
주식회사 케나즈 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연강흠 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 연세대학교 경영대학 교수 전) 기획재정부 기금운용평가단장 전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원 |
| 김휘강 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 고려대학교 정보보호대학원 교수 현) 한국정보보호학회 이사 전) 카카오 프라이버시정책 자문위원 |
| 진영아 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장 |