| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,077,027 | - 매출액 | 1,562,592 | |
| - 부채총계 | 514,645 | - 영업이익 | 86,813 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 60,786 | ||
| - 자본총계 | 562,381 | *주당순이익(원) | 2,809 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 934,314 | - 매출액 | 1,195,747 | |
| - 부채총계 | 414,610 | - 영업이익 | 71,318 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 51,254 | ||
| - 자본총계 | 519,704 | *주당순이익(원) | 2,441 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,750,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임(사외이사) 1명, 사외이사 2명, 사내이사 3명, 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 - 제1-1호 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 제21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 750원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건 (연강흠) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제4-1호 : 사외이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명) ·제4-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (김휘강) ·제4-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (진영아) - 제4-2호 : 사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명) ·제4-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (서정식) ·제4-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김진우) ·제4-2-3호 : 사내이사 선임의 건 (황경원) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (연강흠) - 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김휘강) - 제5-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정(경영진 인사 처우 규정) 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정식 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) 현대오토에버 부사장 전) 현대자동차 ICT본부장 전) 현대자동차 차량지능화사업부장 |
| 김진우 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 현) 현대오토에버 인사실장 전) 이노션 경영지원실장 전) 현대자동차 해외인사팀장 |
| 황경원 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 현) 현대엠엔소프트 전략지원실장 전) 현대오토에버 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 연강흠 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 현) 연세대학교 경영대학 교수 전) 기획재정부 기금운용평가단장 전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원 |
- |
| 김휘강 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 현) 고려대학교 정보보호대학원 교수 현) 한국정보보호학회 이사 전) 카카오 프라이버시정책 자문위원 |
- |
| 진영아 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장 |
주식회사 케나즈(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 연강흠 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 연세대학교 경영대학 교수 전) 기획재정부 기금운용평가단장 전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원 |
| 김휘강 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 고려대학교 정보보호대학원 교수 현) 한국정보보호학회 이사 전) 카카오 프라이버시정책 자문위원 |
| 진영아 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장 |