| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제 1-1 호 : 제 22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 1-2 호 : 제 22기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 700원 ) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (정구민) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정구민) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구민 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 현) 국민대학교 전자공학부 교수 현) 한국모빌리티학회 부회장 전) (주)유비벨록스 사외이사 |
(주)휴맥스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구민 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 국민대학교 전자공학부 교수 현) 한국모빌리티학회 부회장 전) (주)유비벨록스 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 전문소방시설 공사업 36. 산업·환경설비 공사업 37. 기계설비 공사업 |
건설업관련 세부 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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